公告日期：2026-04-03

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2026-013
宁波富达股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届
二十次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了系统修订。

同时，公司经梳理上位法规制度，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了修订，具体情况如下：

一、本次具体修订的制度清单

序号 制度名称 是否需要提交股
东会审议

1 《公司章程》 是

2 《股东会议事规则》 是

3 《董事会议事规则》 是

4 《董事行为规则》 是

5 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是

6 《总裁工作规则》 否

7 《董事会提名委员会工作细则》 否

8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

9 《内部审计制度》 否

上述公司治理制度修订经董事会审议通过后，第 1-5 项制度尚需提交 2025 年
年度股东会审议批准，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。

二、《公司章程》具体修订情况

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，公司董事长为代表公 为公司的法定代表人，由董事会以全体董事司执行公司事务的董事。董事长辞任的，视 的过半数选举、更换。担任法定代表人的董为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
内确定新的法定代表人。 之日起30日内确定新的法定代表人。

第三十五条 股东要求查阅、复制公司 第三十五条 股东要求查阅、复制公司
有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》 有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，向公司提供证明 等法律、行政法规的规定，向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 面文件，公司经核实股东身份后按照股东的
要求予以提供。 要求予以提供。股东不得查阅依法需要披露
符合条件的股东要求查阅公司会计账 但尚未披露的信息所对应的会计凭证，以及簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求， 尚未披露的定期报告所对应的会计账簿和说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会 会计凭证。法律、行政法规另有规定的除外。计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害 符合条件的股东要求查阅公司会计账公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应 簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，当自股东提出书面请求之日起15日内书面 说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅， 计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害
股东可以向人民法院提起诉讼。 公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应
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