公告日期：2026-04-03

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2026-005

宁波富达股份有限公司

十一届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届二十次董事会会议于 2026
年 4 月 1 日在宁波市鄞州区和济街 68 号城投大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召
开,会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席 7 人。本次会议由郑铭钧董事长主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事提交了《宁波富达独立董事 2025 年度述职报告》，将在 2025 年年
度股东会上进行述职，具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（二）审议通过《2025 年度管理层工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司
《2025 年度内部控制评价报告》和浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议
案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

（十）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富
达董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

（十一）审议通过《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体……
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