公告日期：2026-04-22

证券代码：600724 证券简称：宁波富达
宁波富达股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二○二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议议程...... 2
2025 年年度股东会会议须知...... 4
议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：2025 年年度报告全文及摘要 ...... 12议案三：2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案 ... 13
议案四：关于续聘会计师事务所的议案...... 16
议案五：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案...... 19
议案六：关于 2025 年董事会独立董事津贴的议案...... 28
议案七：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 29
议案八：关于修订《公司章程》的议案...... 30
议案九：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 42
议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 43
议案十一：关于修订《董事行为规则》的议案...... 44
议案十二：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 45
议案十三：关于换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案...... 46
议案十四：关于换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案...... 48
附：宁波富达 2025 年度独立董事述职报告...... 50

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 27 日下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2401会议室
会议主持人：董事长郑铭钧先生
会议议程：
一、与会人员签到（14:00-14:30）
二、宣布会议开始，并介绍本次股东会现场会议的出席情况
三、推选本次会议计票人、监票人
四、审议事项

1、审议 2025 年度董事会工作报告

2、审议 2025 年年度报告全文及摘要

3、审议 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案
4、审议关于续聘会计师事务所的议案

5、审议 2026 年度对外担保额度预计的议案

6、审议关于 2025 年董事会独立董事津贴的议案

7、审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

8、审议关于修订《公司章程》的议案

9、审议关于修订《股东会议事规则》的议案

10、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

11、审议关于修订《董事行为规则》的议案

12、审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

13、审议关于换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案

14、审议关于换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案
五、股东审议议案，现场表决及投票
六、统计现场表决票/独立董事 2025 年度述职报告
七、提问和解答

八、监票人公布表决结果
九、律师发表见证意见，宣读法律意见书
十、股东会决议签字
十一、现场会议结束

宁波富达股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有……
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