公告日期：2025-04-12

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-008
云南云维股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于
2025 年 4 月 10 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功
能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面及电讯形
式发出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事共同推选董事、
总经理张跃华先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员
会 2024 年 度 履 职 报 告 》 （ 具 体 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）；

本议案于 2025 年 4 月 9 日经董事会审计委员会会议审议通过。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司独立董事 2024
年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总经理
工作报告》；

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告
正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
本议案于 2025 年 4 月 9 日经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会
工作报告》；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分
配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司累计未分配利润-27.87 亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2024 年度计
提减值准备的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-010 号公告）；
公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。同意计提减值准备 4,067.62 万元。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决
算报告》；

本议案于 2025 年 4 月 9 日经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务预
算方案》；

本议案于 2025 年 4 月 9 日经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于向银行申请
2025 年度综合授信额度的议案》；

公司预计 2025 年可能向金融机构申请综合授信额度不超过 2 亿元，用于贸
易业务中的流动资金周转。新增 2 亿元的金融机构授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据、信用证、信托等。

在新增授信额度范围内，授权公司董事长根据实际融资需要，在融资成本不超过同期 LPR 上浮 10%的情况下，对金融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于继续使用
阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-011 号公告）；

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