
公告日期:2025-04-12
云南云维股份有限公司
独立董事 2024 年述职报告
作为云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“云维股份”)的独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,认真履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,勤勉尽责,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,发挥独立董事的作用,维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下:
一、公司独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
施谦,男,1982 年出生,会计学博士,副研究员,高级会
计师,注册会计师,资产评估师。2009 年 8 月至 2016 年 3 月,
在云南大学审计处从事审计实务工作;2016 年 4 月至 2019 年 5
月,在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作;2019年 6 月至今,在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作,会计学、审计学硕士研究生导师。2016 年参加了深圳证券交易所组织的第 74 期独立董事培训,并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事、云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事。
(二)独立性情况说明
报告期内本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未预披露的其他利益,不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)董事会会议出席情况
独立董 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 会会议次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议
施谦 9 9 0 0 否
2024 年,本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票,
没有提出异议、反对和弃权的情形。
(二)股东大会会议出席情况
独立董事姓名 应参加股东大会次数 实际参会次数
施谦 2 2
(三)独立董事专门会议出席情况(含第九届董事会 1 次)
独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数
施谦 4 4
(四)审计委员会会议出席情况
独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数
施谦 6 6
(五)提名委员会会议出席情况(第九届董事会)
独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数
施谦 1 1
(六)薪酬与考核委员会会议出席情况
独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数
施谦 2 2
(七)战略发展委员会会议出席情况
独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数
施谦 1 1
2024 年,本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略发展
委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员(第九届董事会),结合公司实际运营情况,对高管人员的薪酬考核实施进行了审核;与会计师事务所多次沟通,仔细审阅了公司 2024 年度各期财务报表;对续聘年审机构进行审核,监督外部审计机构工作;对公司控股股东变更承诺事项、公司重大资产重组、关联交易等事项,主持召开独立董事专门会议研究与讨论,在对相关情况进行详细了解的前提下,发表了同意的独立意见。
(八)行使独立董事职权的情况
报告期内,本人按照相关法律法规,认真履行独立董事相关职权,按时出席各项会议,主动获取决策所需材料,客观、公正、审慎地发表意见,忠实履行独立董事的职责。未行使以下特别职
权:未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;未有提议召开董事会会议的情况发生;未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
(九)……
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