公告日期：2025-04-12

云南云维股份有限公司

独立董事 2024 年述职报告

作为云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

于定明，男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，法学
博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师；云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南云维股份有限公司和云南铜业股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会会议出席情况

独立董 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 会会议次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议

于定明 6 6 0 0 否

2024年，本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）股东大会会议出席情况

独立董事姓名 应参加股东大会次数 实际参会次数

于定明 1 1

（三）独立董事专门会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

于定明 3 3

（四）提名委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

于定明 2 2

（五）薪酬与考核委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

于定明 2 2

2024 年，本人作为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员
会委员，对每一位董事和高管候选人的任职资格进行深入细致的审核。通过严谨的审核流程，确保进入提名环节的候选人具备较高的综合素质和能力。通过在提名委员会和薪酬与考核委员会的工作，在完善公司治理结构、优化人才队伍建设等方面取得了一定的效果。在未来的工作中，本人将继续努力，不断完善相关工作机制，为公司的持续健康发展提供更有力的支持。

（六）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席各项会议，主动获取决策所需材料，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责。未行使以下特别职权：未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门、外部审计机构保持密切沟通，全程了解财务报告的审计情况，保证财务报告真实反映公司的财务状况与经营成果。由于工作调整，中审众环委派沈胜祺接替刘蓉晖担任公司 2024 年度审计项目合伙人、签字注册会计师，为公司提供 2024 年度审计服务。变更事项不会对公司 2024 年财务报表和内部控制审计工作产生影响。

（八）与中小股东的沟通交流情况

本人密切关注公司舆情信息和投资者关注的事项，对投资者提出的意见和建议通过各种渠道向公司反馈。在参加股东大会时，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
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