公告日期：2025-04-12

云南云维股份有限公司

独立董事 2024 年述职报告

作为云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨继伟，男，1970 年 3 月出生，管理学博士，会计学教授。
1992 年 7 月参加工作。2011 年至今，在云南财经大学从事会计及财务管理、理论经济教学科研工作，云南省中青年学术和技术带头人、《云南公司治理研究创新团队》核心成员、云南省属企业兼职外部董事专家库成员。2021 年参加上海证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南交投生态科技股份有限公司（002200）独立董事、云南铝业股份有限公司（000807）独立董事、云南云维股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其
他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会会议出席情况

独立董 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 会会议次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议

杨继伟 6 6 0 0 否

2024年，本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）股东大会会议出席情况

独立董事姓名 应参加股东大会次数 实际参会次数

杨继伟 1 1

（三）独立董事专门会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

杨继伟 3 3

（四）审计委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

杨继伟 6 6

（五）提名委员会会议出席情况（第九届董事会）

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

杨继伟 2 2

2024年，本人作为审计委员会主任委员及提名委员会委员，重点关注财务报告及相关内部控制风险事项。结合公司实际运营情况，组织召开审计委员会与外部审计机构进行沟通，明确审计重点、范围以及时间安排，确保审计工作围绕公司核心业务与风险展开，重点关注公司贸易业务收入确认、应收账款及存货管理等情况。在审计过程中，定期听取外部审计机构的工作进展汇报，对审计过程中发现的问题及时进行沟通协调，督促审计师严格按照审计准则开展工作。参加提名委员会对公司董事、高级管理人员的提名候选人进行认真审议。

（六）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席各项会议，主动获取决策所需材料，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责。未行使以下特别职权：未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门、外部审计机构保持密切沟通，全程参与财务报告的审计过程，保证财务报告真实反映公司的财务
状况与经营成果。关于中审众环变更签字注册会计师，审计机构及时向本人说明，由于工作调整，委派沈胜祺接替刘蓉晖担任公司 2024 年度审计项目合伙人、签字注册会计师，为公司提供 2024年度审计服务。变更事项不会对公司 2024 年财务报表和内部控制审计工作产生影响。

（八）与中小股东的沟通交流情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。