公告日期：2025-04-12

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-018
云南云维股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于
2025 年 4 月 11 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功
能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电讯形
式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事共同推选董事刘
磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第十届
董事会董事长的议案》；

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，公司第十届董事会推选刘 磊先生为公司董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整第十届
董事会专门委员会组成人员的议案》

因公司董事会成员发生变化，公司对第十届董事会战略发展委员会和提名委 员会组成人员调整如下：

战略发展委员会：

主任委员：董事长刘磊

委员：董事张跃华，董事杨椿，董事李猛，独立董事施谦。

提名委员会：

主任委员：独立董事于定明

委员：董事长刘磊，独立董事杨继伟
特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日

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