公告日期：2025-08-09

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-033
云南云维股份有限公司关于

董事、独立董事暨专门委员会委员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事、独立董事辞职的情况说明

（一）董事辞职的情况说明

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于近日 收到李斌先生、杨椿先生和李猛先生递交的书面辞职报告。李斌先生因工作变动 辞去公司第十届董事会董事及薪酬与考核委员会相关职务；杨椿先生因工作变动 辞去公司第十届董事会董事及战略发展委员会委员相关职务；公司董事、董事会 秘书、财务负责人李猛先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事及战略发展委 员会委员相关职务，李猛先生辞职后将继续担任公司董事会秘书、财务负责人。 根据《公司章程》规定董事的辞职导致公司董事会低于六名时，在改选出的董事 就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 职务。上述董事的辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任董事后生效，在 辞职申请生效之前，将继续履行董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

李斌先生、杨椿先生辞职后将不再担任公司任何职务。李斌先生、杨椿先生 已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需 提请公司股东关注。

（二）独立董事辞职的情况说明

公司于近日收到独立董事施谦先生递交的书面辞职报告。施谦先生因个人原 因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，施 谦先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事
会的正常运作，施谦先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

施谦先生辞职后将不再担任公司任何职务。施谦先生已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

公司及董事会对李斌先生、杨椿先生和施谦先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事、独立董事的情况说明

（一）增补董事的情况说明

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于增
补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案》，同意增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

（二）增补独立董事的情况说明

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于增
补徐慧女士为公司独立董事的议案》，同意增补徐慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

鉴于近期公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在公司股东大会审议通过上述董事、独立董事当选之日起，对公司第十届董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会类别 主任委员 委员名单

战略发展委员会 刘磊 张跃华、李俊先、李瑞云、徐慧

审计委员会 杨继伟 滕卫恒、徐慧

提名委员会 于定明 刘磊、杨继伟

薪酬与考核委员会 徐慧 蔡世安、于定明

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

1.李先俊先生简……
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