公告日期：2025-12-22

云南云维股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会议案材料

会议时间：2025 年 12 月 29 日

会议地点：昆明市日新中路 393 号广

福城写字楼 20 楼会议室

请携本会议材料参会！

云南云维股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室
现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00

现场会议主持人：董事长 刘磊

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；

二、宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；

三、审议议案：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 公司关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5 公司关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

6 公司关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关 √

联方资金占用制度》的议案

7 公司关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

8 公司关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的 √

议案

9 公司关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

10 公司关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

11 公司关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预 √

计 2026 年度日常关联交易的议案

鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；

五、工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决；

六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作；

七、主持人根据现场表决结果宣布本次股东大会议案现场表决情况，并宣布现场会议休会；

八、公司将现场会议投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决情况合并统计结果进行公告；

九、见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会法律意见书》；

十、主持人宣读《云南云维股份……
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