公告日期：2026-04-29

云南云维股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐慧）

作为云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。

本人于 2025 年 8 月 25 日经股东大会选举后担任公司独
立董事，现将到任后的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐慧，女，1984 年 6 月出生，管理学博士，会计学教授。
2006 年 11 月参加工作。2016 年 12 月至今，在云南财经大
学会计学院从事财务管理、会计的教学科研工作，任财务管理研究所所长，云南企业发展研究中心副主任。入选财政部全国高层次财会人才素质提升工程-学术类；云南省兴滇英才计划-青年拔尖人才；云南省会计领军人才-企业类；担任中国总会计师协会智能财务分会委员。2021 年参加上海证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南云维

（二）独立性情况说明

任期内，本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独 立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会会议出席情况

独立董 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 会会议次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议

徐慧 5 5 0 0 否

2025 年，本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成
票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）股东大会会议出席情况

独立董事姓名 应参加股东大会次数 实际参会次数

徐慧 3 3

（三）独立董事专门会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

徐慧 2 2

（四）审计委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

徐慧 3 3

（五）薪酬与考核委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

徐慧 2 2

任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员及审计委员会委员，在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，充分和公司及相关人员沟通，细致研读会议资料，利用自身专业知识，认真审议每项议案并做出决议，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
（六）行使独立董事职权的情况

任期内，本人严格遵照相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，依法独立行使独立董事职权。按时出席公司董事会及相关专门委员会会议，主动向公司获取履职所需信息资料，坚持客观、公正、审慎原则，独立发表专业意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人未行使独立董事相关特别职权，具体情况如下：未独立聘请中介机构对公司有关事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人在年度报告的审计期间就审计重点及进程与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行了及时沟通，
听取并审阅了公司年度审计工作开展情况、审计工作总结、审计工作计划等，就公司内部控制、财务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职；本人及时了解公司的经营管理情况，有效……
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