公告日期：2026-04-29

云南云维股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（于定明）

作为云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

于定明，男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，
法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南云维股份有限公司和云南煤业能源股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独 立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会会议出席情况

独立董 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 会会议次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议

于定明 11 11 0 0 否

2025 年，本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成
票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）股东大会会议出席情况

独立董事姓名 应参加股东大会次数 实际参会次数

于定明 6 6

（三）独立董事专门会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

于定明 5 5

（四）提名委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

于定明 4 4

（五）薪酬与考核委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

于定明 4 4

报告期内，本人作为公司提名委员会主任委员及薪酬与
考核委员会委员，秉持严谨审慎、恪尽职守原则履职。报告期内对增补董事和独立董事候选人、董事会秘书的任职资格进行了审查，重点关注高级管理人员薪酬标准，确保高级管理人员薪酬及奖励薪酬分配符合公司规定，切实履行了提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职责。

（六）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格遵照相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，依法独立行使独立董事职权。按时出席公司董事会及相关专门委员会会议，主动向公司获取履职所需信息资料，坚持客观、公正、审慎原则，独立发表专业意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人未行使独立董事相关特别职权，具体情况如下：未独立聘请中介机构对公司有关事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在 2025 年年度报告的审计期间就审计重点及进程
与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行了及时沟通，听取并审阅了公司年度审计工作开展情况、审计工作总结、审计工作计划等，就公司生产运营、内部控制、财务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职；本人与公司的其它独立董事前往公司大理祥云货场进行实地调研，详细了解公司贸易业务开展情况；到鑫鹏公司的办公场地查看以了解债务人的实际偿债能力；本人及时了
解公司的经营管理情况，有效发挥了监督职能，积极推动董事会及经营层按照规范和高效的标准运作，确保公司及全体股东的合法权益得到切实保护。

（八）与中小股东的沟通交流情况

报告期……
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