公告日期：2026-04-29

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2026-008
云南云维股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于
2026 年 4 月 27 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功
能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过书面及电讯形
式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长刘磊先生主持
会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务决
算报告》；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年度财务预
算方案》；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度利润分
配预案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-009 号公告）；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司净利润
-851.16 万元，累计未分配利润-27.96 亿元，根据《公司章程》规定，2025 年度 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2025 年度计
提减值准备的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-010 号公告）；
本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于前期会计差
错更正的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2026-011 号公告）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控
制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度董事会
工作报告》；

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度总经理
工作报告》；

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度报告
正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度社会责
任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项意见》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

独立董事杨继伟、于定明、徐慧回避表决。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司对 2025 年度年
审会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委
员 会 2025 年 度 履 职 报 告 》 （ 具 体 内 容 请 详 见 上 海 ……
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