公告日期：2026-04-29

云南云维股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（施谦）

作为云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）的独立董事，本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，始终秉持客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事的职责与义务，积极出席各类相关会议，勤勉尽责地审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实发挥独立董事的监督、决策辅助作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
因个人原因，本人向公司董事会提交辞去独立董事职务的申请，相关辞职事宜已按规定履行程序，本人 2025 年度
在公司的实际履职日期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 25
日。现将本人在该期间的履职工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

施谦，男，1982 年出生，会计学博士，副研究员，高级
会计师，具有注册会计师、资产评估师资格。2009 年至今，在云南大学从事会计、审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016 年参加了深圳证券交易所组织的第74 期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格
证书。2025 年任期内，任云南景谷林业股份有限公司独立董 事、云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有 限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

任期内，本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独 立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会会议出席情况

独立董 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 会会议次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议

施谦 6 6 0 0 否

2025 年，本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成
票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）股东大会会议出席情况

独立董事姓名 应参加股东大会次数 实际参会次数

施谦 3 3

（三）独立董事专门会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

施谦 3 3

（四）薪酬与考核委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

施谦 2 2

（五）审计委员会会议出席情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参会次数

施谦 4 4

2025 年任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、
战略发展委员会委员及审计委员会委员，对公司董事选举提名、高级管理人员聘任、董监高薪酬等事项认真审议并发表意见；与年审会计师事务所进行多次沟通，仔细审阅了公司各期财务报告；对续聘年审机构进行审核，监督外部审计机构工作；对公司资产减值计提及关联交易等事项，主持召开独立董事专门会议研究与讨论，在对相关情况进行详细了解的前提下，发表了同意的独立意见。

（六）行使独立董事职权的情况

任期内，本人严格遵照相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，依法独立行使独立董事职权。按时出席公司董事会及相关专门委员会会议，主动向公司获取履职所需信息资料，坚持客观、公正、审慎原则，独立发表专业意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人未行使独立董事相关特别职权，具体情况如下：未独立聘请中介机构对公司有关事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司定期报告编制与审计工作中，本人严格履行独立董事职责。在年度审计机构进场开展工作前，与会计师进行充分沟通，重点就审计机构及执……
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