公告日期：2019-04-29
公告编号：2019-006
证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：浙商证券
安徽天立泰科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日，电话5.会议主持人：监事会主席李会芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
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二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》议案1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方
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案予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。
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2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告正文及2018年年度报告
摘要的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
安徽天立泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
安徽天立泰科技股份有限公司
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