公告日期：2026-05-08

华电能源股份有限公司
2025 年度股东会会议材料

2026 年 5 月

会议议题

1.关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案3.关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
4.关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
5.关于公司变更会计师事务所的议案
6.关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
7.关于公司 2026 年投资计划的议案
8.关于公司 2026 年申请注册并发行永续中期票据的议案
9.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案10.关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案11.关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案12.听取公司独立董事 2025 年度述职报告
13.听取公司 2025 年度高级管理人员薪酬的报告

华电能源 2025 年度股东会会议材料之一

关于华电能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华电能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职能，规范运作、科学决策，全力推动公司转型升级与高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2025 年度董事会工作报告如下。

一、2025 年工作回顾

（一）定战略，明确方向目标，引领高质量发展
2025 年是“十四五”收官与“十五五”谋划的承上启下之年，也是公司加快绿色转型、推进高质量发展的关键一年。董事会科学研判内外部形势，明确年度指导思想、工作目标和重点任务，为公司全年工作提供了清晰的方向指引。一是明确指导思想和总要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议部署，以高质量发展为方向，以结构优化和绿色发展为主线，全面提升“五个
价值”和上市公司市值，为打造“五位一体”一流综合能源上市公司奠定基础。二是科学制定年度工作目标。安全目标做到“六个确保”；发展目标为“36”（3 台 66 万千瓦“上大压小”火电机组完成阶段性节点）。三是部署“五个着力”重点任务。着力保供提升功能价值，着力提质增效提升经济增加值，着力转型提升企业增加值，着力科技创新提升战新产业占比，着力党建提升品牌价值。

在董事会的战略引领下，公司全体干部职工干字当头、奋发有为，将战略部署转化为扎实的发展经营成果，2025 年各项工作有力推进、成效显著。一是安全保供坚强有力。圆满完成亚冬会、党的二十届四中全会等重要时段保电保热任务。持续打造精品检修工程，非计划停运次数同比减少。健全应急管理体系，成功应对多轮极端天气，民生保暖工作获得地方政府和百姓高度认可，全资和控股的 9 家供热企业全部进入地方政府信用评价“红榜企业”。公司所属山西锦兴能源有限公司（以下简称“锦兴公司”）通过安全生产标准化管理体系一级认证。二是提质增效成效显著。实现利润总
额 13.36 亿元，归母净利润 2.00 亿元。完成发电量 210.92 亿
千瓦时，上网电量 181.77 亿千瓦时，供热量 6,624 万吉焦。锦兴公司商品煤产量 1,138.31 万吨，原煤完全生产成本创 5年最优，获评“2025 年度煤炭运销优质品牌”。积极争取“两重”“两新”政策支持，落实专项债资金 2.14 亿元、有效降低公司融资成本。三是重大项目进展顺利。火电上大压小持续推进，哈尔滨第三发电厂 66 万千瓦“上大压小”热电联
产项目（以下简称“哈三‘上大压小’项目”）7 月 1 日开工、当年实现主厂房基础出“零米”、锅炉钢结构三段安装等关键节点，创下高寒地区火电建设新速度。富拉尔基发电厂 2×66 万千瓦“上大压小”热电联产项目（以下“富发‘上大压小’项目”）完成投资决策、三大主机招标。煤电一体化布局持续深化，锦兴电厂 2×35 万千瓦项目（以下简称“锦兴电厂项目”）建设高效推进，土建基本完工，发电机转子穿装、锅炉水压试验等重要节点相继完成，中水管线顺利通水，为 2026 年“双投”奠定基础。四是改革创新成果丰硕。获评中国华电集团改革深化提升行动收官评价 A 级企
业。完成 3 台主机、8 台辅控 DCS 国产化改造。实现大容量
发电机碳刷国产化替代，打破欧洲技术垄断。锦兴公司顺利通过煤矿智能化中级验收。五是党建……
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