公告日期：2025-04-25

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2025-004

华电能源股份有限公司

十一届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以电子邮件和书面方式发出召开十一届十六次董事会的通知，会议于2025年4月23日采用现场和视频相结合的方式召开，公司应参会董事9人，其中现场参会董事5人，董事李红淑、刘强、独立董事张劲松以视频方式参会表决。独立董事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、关于公司2024年度总经理工作报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、关于公司2024年度利润分配预案的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体详见公司同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

五、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体详见公司同日披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。

六、关于公司2025年一季度报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

七、关于公司2024年关联交易完成情况报告的议案

本议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、关于公司2024年度内控合规管理工作报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

十一、关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

十二、关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十三、关于会计师事务所2024年度审计工作总结报告的议案

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十四、听取独立董事2024年度述职报告

会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

公司独立董事将在2024年度股东大会上述职。

具体详见公司同日披露的《公司独立董事2024年度述职报告》。

十五、关于公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体详见公……
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