公告日期：2025-05-14

华电能源股份有限公司
2024年度股东大会会议材料

2025年5月

会议议题

1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于更换公司董事的议案
4.关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案
5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
7.关于公司 2025 年投资计划的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
10.关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
11.听取独立董事 2024 年度述职报告

华电能源 2024 年度股东大会会议材料之一

关于公司 2024 年度

董事会工作报告的议案

各位股东：

2024年，华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《华电能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职权，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，规范运作，科学决策，积极推动公司经营与转型发展，维护了公司和股东的合法权益。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，董事会带领公司经理层以提高上市公司质量为重点，夯实安全环保基础，狠抓提质增效登高，推动改革深化提升，发展新质生产力各项工作成效显著。

2024年12月31日，公司总资产300.01亿元，同比升高3.04%；归属于母公司所有者权益37.16亿元，同比升高
6.53%。

2024年公司实现营业收入181.51亿元，同比下降3.68%；实现归属于母公司净利润1.66亿元，同比升高281.93%，基本每股收益0.02元。

2024年公司全资及控股电厂完成发电量207.83亿千瓦时，上网电量完成182.55亿千瓦时；机组平均利用小时3,241小时；供热量完成6,780万吉焦；煤炭产量1,094.53万吨，煤炭销量1,089.77万吨。

二、2024年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照证券监管要求及《公司章程》赋予的职责，秉承求真务实、严谨认真的工作作风，忠实守信，勤勉尽责，科学决策，高标准、高质量开展各项工作。

（一）召集与执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会严格履行《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权，共提请召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作。

（二）董事会会议召开情况

2024年，公司共召开了8次董事会，董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等均符合法律、法规及《公司章程》《董事会议事规
则》的有关规定。审议通过了关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案、关于公司2024年投资项目的议案、关于控股子公司对外提供捐赠的议案、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案等66项议案，各项决策审慎、科学，涉及的各项提案均全部获得审议通过。公司全体董事勤勉尽责，对各项提案进行认真审议，发挥自身的专业特长，独立、客观、审慎、专业地发表意见并行使表决权，助力公司各项工作取得积极成效。

（三）董事会专门委员会工作情况

2024年，董事会各专门委员会切实发挥专业职能，在认真审阅资料并充分听取汇报的基础上，开展调查研究、科学论证，形成统一的专业意见，为董事会科学决策提供了有力支持。报告期内共计召开14次会议，其中战略委员会1次，审计委员会8次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会2次。战略委员会对哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策提出了审核意见。审计委员会对公司审计工作、关联交易事项、重大经营风险预测评估报告等事项履行了审议程序。提名委员会对公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。