公告日期：2025-10-30

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：2025-032

华电能源股份有限公司

关于修订、制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年10 月29 日召开十一届十
九次董事会，审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》，具体情况
如下:

一、修订、制定原因

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
——规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电能源股份有限公司章程》的要求，
并结合公司实际情况，对公司治理相关的17 项制度进行了梳理修订，并新制定2 项
制度。

二、公司相关治理制度的修订、制定情况

序号 制度名称 变动情况 是否提交股东会审议

1 董事会办公室工作管理办法 修订 否

2 董事会秘书工作制度 修订 否

3 董事会审计委员会议事规则 修订 否

4 董事会战略委员会议事规则 修订 否

5 董事会提名委员会议事规则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

7 董事会提案管理办法 修订 否

8 独立董事制度 修订 是

9 独立董事专门会议制度 修订 否

10 关联交易管理办法 修订 是

11 募集资金管理制度 修订 是

12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

14 审计委员会年报工作规程 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 信息披露事务管理制度 修订 否

17 重大信息内部报告管理办法 修订 否

18 董事离职管理制度 新制定 否

19 信息披露暂缓与豁免制度 新制定 否

修订及制定的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2025 年10 月30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。