公告日期：2025-12-16

华电能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议材料
2025年12月
1
会议议题
1.00 关于修订公司相关制度的议案
1.01 修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》
1.02 修订《华电能源股份有限公司投资管理规定》
2.关于向控股子公司提供委托贷款的议案
3.关于调整公司 2025 年投资计划的议案
4.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案
2
华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之一
关于修订公司相关制度的议案
各位股东：
为进一步提高规范运作水平， 保护公司和股东的合法权
益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券
法》 《上海证券交易所股票上市规则》 以及新修订的《华电
能源股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》 ” ） 等
法律法规和规范性文件的要求， 并结合公司实际情况， 对公
司相关制度进行了梳理修订， 具体明细如下：
序号 制度名称 类型
1 《华电能源股份有限公司利润分配制度》 修订
2 《华电能源股份有限公司投资管理规定》 修订
本议案已经公司十一届二十一次董事会审议通过， 具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的相关制度全文。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
2025 年 12 月 23 日
3
华电能源 2025 年第三次临时股东会会议材料之二
关于向控股子公司提供委托贷款的议案
各位股东：
为保证公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司（以下
简称“龙电电气” ） 资金周转， 公司拟使用自有资金通过中
国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司” ） 对
龙电电气提供合计不超过 2,427.87 万元的委托贷款， 上述
委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年， 具体情况如
下：
一、 委托贷款对象的基本情况
企业名称： 黑龙江龙电电气有限公司
统一社会信用代码： 912301991280217831
法定代表人： 彭海涛
成立日期： 1994 年 5 月 11 日
注册资本： 5,300 万元人民币
企业性质： 其他有限责任公司
注册地址： 哈尔滨市高新技术开发区 19 栋 B 座
经营范围： 许可项目： 电气安装服务； 输电、 供电、 受
电电力设施的安装、 维修和试验； 供热工程建设。 一般项目：
互联网安全服务； 发电技术服务； 网络技术服务； 信息系统
集成服务； 风力发电技术服务； 合同能源管理； 运行效能评
估服务； 五金产品研发； 人工智能应用软件开发； 对外承包
工程。
4
股权结构： 公司持股 85.71%， 持股金额为 4,542.63 万
元； 龙电集团有限公司持股 14.29%， 持股金额为 757.37 万
元。
其他股东未按出资比例提供财务资助的说明： 本次资助
对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司， 公司对其具
有控制权。 鉴于资金筹集等实际情况， 其他股东难以同比例
提供财务资助， 本次财务资助由公司单方面实施。 公司在确
保正常生产经营不受影响的前提下， 向龙电电气提供资助。
公司将依据财务及内控制度， 强化对子公司的资金管理和风
险控制， 以保障资金安全。 本次提供委托贷款按照不低于同
类业务同期银行贷款利率的标准结算利息， 不存在损害公司
及股东利益。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位： 人民币万元
项目 2025 年 9 月 30 日
（未经审计数据）
2024 年 12 月 31 日
（经审计数据）
资产总额 2,466.21 2,885.75
负债总额 6,016.66 6,452.96
净资产 -3,550.45 -3,567.21
资产负债率 243.96% 223.61%
项目 2025 年 1-9 月
（未经审计数据）
2024 年 1-12 月
（经审计数据）
营业收入 302.47 1,345.61
净利润 16.76 -1,746.22
截至目前， 不存在影响龙电电气偿债能力的重大或有事
5
项， 龙电电气不属于失信被执行人。
二、 委托贷款协议的主要内容
1.贷款方： 华电能源股份有限公司
2.借款方： 黑龙江龙电电气有限公司
3.委托贷款额度： 2,427.87 万元
4.期限： 不超过 1 年
5.资金用途： 资金周转
6.利率： 发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）
三、 提供委贷的必要性和风险评估
本次委托贷款对象为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。