公告日期：2026-04-23

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2026-013

华电能源股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 9 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度 √ √
财务预算报告的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √ √

4 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √ √

5 关于公司变更会计师事务所的议案 √ √

6 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √ √

7 关于公司 2026 年投资计划的议案 √ √

8 关于公司2026年申请注册并发行永续中期 √ √
票据的议案

9 关于制定《华电能源股份有限公司董事和 √ √
高级管理人员薪酬管理制度》的议案

累积投票议案

10.00 关于公司董事会换届选举第十二届董事会 应选董事（5）人
非独立董事的议案

10.01 关于选举郎国民先生为第十二届董事会非 √ √
独立董事的议案

10.02 关于选举魏宁先生为第十二届董事会非独 √ √
立董事的议案

10.03 关于选举李红淑女士为第十二届董事会非 √ √
独立董事的议案

10.04 关于选举朱凤娥女士为第十二届董事会非 √ √
独立董事的议案

10.05 关于选举郑钢先生为第十二届董事会非独 √ √
立董事的议案

11.00 关于公司董事会换届选举第十二届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事的议案

11.01 关于选举张劲松女士为第十二届董事会独 √ ……
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