公告日期：2026-04-23

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2026-008
华电能源股份有限公司

十一届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10
日以电子邮件和书面方式发出召开十一届二十二次董事会的通知，会
议于 2026 年 4 月 21 日采用现场和视频相结合的方式召开，公司应参
会董事 9 人，其中现场参会董事 8 人，独立董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议
案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

五、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体详见公司同日披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。
六、关于公司 2026 年一季度报告的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
七、关于公司 2025 年关联交易完成情况报告的议案

本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
九、关于编制公司《2025 年度内控合规管理工作报告》的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十、关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会 2025年度履职报告》。

十一、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

十二、关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十三、关于会计师事务所 2025 年度审计工作总结报告的议案

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十四、关于变更会计师事务所的议案

公司拟聘任立信……
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