公告日期：2025-04-12

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-025

山东鲁北化工股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600727 鲁北化工 2025/4/17

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山东鲁北企业集团总公司
2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.24%股
份的股东山东鲁北企业集团总公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
3. 临时提案的具体内容

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际管理需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订条款如下：

修订前 修订后

第九十六条 公司设置职工代表担
第九十六条 公司不设由职工代表 任的董事 1 名。董事会中的职工代表由
公司职工通过职工代表大会、职工大会
担任的董事。

或者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。

第一百二十三条 董事会由 6 名董 第一百二十三条 董事会由 7 名董
事组成，设董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 √

告的议案

3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

6 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

7 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

8 关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情 √

况和 2025 年度薪酬方案的议案

9 关于 2025 年度银行授信额度的议案 √

10 关于 2025 年度预计向子公……
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