公告日期：2025-04-12

山东鲁北化工股份有限公司

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2024 年年度股东大会材料

二〇二五年四月二十二日

山东鲁北化工股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

（2025 年 4 月 22 日）

一、召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00

三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、主持人：陈树常董事长

六、会议议程：

（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告

（二）审议、听取股东大会议案

1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

4、关于 2024 年度利润分配方案的议案

5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方
案的议案

9、关于 2025 年度银行授信额度的议案

10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案

11、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案

12、关于 2024 年度监事会工作报告的议案

13、关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

14、关于修订《公司章程》的议案

（三）推选现场会议监票人和计票人

（四）对议案进行讨论并现场投票表决

（五）宣布现场投票表决结果

（六）律师宣读法律意见书

股东大会材料之一

山东鲁北化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

（2025 年 4 月 22 日）

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作董事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司坚持“稳中求进”工作基调，强化基础管理，推进降本增效；推动产业升级和技术创新，扩大核心竞争力；提升营销管理水平，拓宽营销渠道，确保产销平衡；加大研发力度，将研发优势转化为高质量发展动力。同时，在市场营销、内控体系完善、风险管控等方面统筹推进各项工作，全力保障生产经营稳定运行。

一、2024 年主要生产经营情况

（一）强化基础管理，推进降本增效

1、优化原料供应，实现降本增效

公司严格执行采购管理流程，本着公开、公正、诚信的原则，采用线上竞采、线下议标、比质比价、试用对比等多种采购方式，购进质优价廉原辅材料，确保生产装置正常运行。在大宗原材料及辅材采购上，采取以“长单直采为主，现货招标为辅”的采购模式，加强大宗原料战略采购与储备，保障了原材物料稳定供应。在钛精矿、高钛渣、硫酸等采购环节，公司与厂家强强联合，既保证了原料品质，又发挥了采购价格优势，成本大幅削减。“一品一策”降本不遗余力，招标、议标双管齐下，全年采购成本得到有效控制。

2、实施技术改造，提升节能降本效果

报告期内，公司持续推进技改技措工作，共计实施技术改造措施 30 余项。

金海钛业实施了三洗水回收利用项目、污水处理车间现有板框更换高压隔膜压滤机项目、结晶车间钛液降温槽技改连续还原项目、一期后处理三洗压滤机、喷淋水系统及包装、缠膜改造项目、地磅无人值守系统、DCS 系统更新、岗位自动化改造项目；硫磷公司实施了石膏制酸副产水泥装置硫酸尾气环保设施提级改造项目、干洗塔（一期）改造项目、磷铵系统尾气洗涤改造项目、污水车间罗茨风机改造项目；祥海科技实施了氯化炉炉体增加新鲜氯气技术改造、三氯化铝发生器分布盘技术改造、氧化炉加料环及加冷态四氯化钛技术改造等项目。通过技术改造，提升了生产装置的运行效率和稳定性，提高了产品质量，降低了运行成本。

3、推进信息化、自动化建设

鲁北安全生产信息化管理平台已完成与省信息系统数据对接，正式投入使用。实现了智能视频监控系统、双重预防机制系统、人员自动定位系统、特殊作业全过程信息化等功能，4 月份开始启用电子特殊作业票审批系统，系统中设置作业安全措施确认、气体分析、审核签批必须到作业现场确认后才能完成签批流程，大大提高……
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