公告日期：2025-10-31

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-048

山东鲁北化工股份有限公司

关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次补充预计 2025 年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。

●本次补充预计的关联交易对上市公司独立性没有影响，不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过《关于
补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票 6 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票获得通过，关联董事陈树常先生回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、耿国芝先生和王玉国先生召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2025 年 3 月 19 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于
预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年 4 月 22 日，该议案经公司 2024
年年度股东大会审议通过。公司董事会、股东大会在审议该议案时，关联董事及关联股东在表决过程中均回避表决，表决程序、表决结果合法有效。

2、截至 2025 年 9 月末，因关联方实际需求较年初预计情况有所增加，经公
司财务部门和业务部门统计、测算，公司年初预计的日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司需补充预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易额度。

3、公司 2025 年 1-9 月日常关联交易的执行情况、补充预计交易金额及 2025

年度全年日常关联交易预计交易情况：

单位：万元

关联 2025 年预计 1-9 月实际 预计增加 2025 年度补
交易 关联人 金额 发生额 补充金额 充后全年预
类别 计交易金额

山东鲁北企业集团总公司 20.00 20.00

无棣海川安装工程有限公司 5,210.00 2,353.74 5,210.00

向关 滨州海能电气自动化工程有限公司 316.00 1,342.31 1,658.31

联人 广西田东锦盛化工有限公司 11,309.29 1,041.23 11,309.29

购买 山东鲁北海生生物有限公司 307.05 650.00 650.00

原材 山东鑫动能锂电科技有限公司 15.84 20.00 20.00

料 无棣金海湾锂业科技有限公司 50.00 10.76 50.00

山东滨化东瑞化工有限责任公司 0.52 25.00 25.00

小计 16,905.29 3,729.13 2,037.31 18,942.60

向关 山东鲁北企业集团总公司 52,186.34 34,330.59 52,……
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