公告日期：2026-03-31

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-004
山东鲁北化工股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议的通知于2026年3月20日以邮件通知的方式发出，会议于2026年3月30日上午在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度总经理
工作报告的议案》；

二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度董事会
工作报告的议案》；

此项议案需提交股东会审议。

三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度独立董
事述职报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。此项议案需提交股东会审议。

四、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度利润分
配方案的议案》；

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为3,827.12万元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税），占2025年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润

详见《山东鲁北化工股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

此项议案需提交股东会审议。

五、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度日常关
联交易执行情况的议案》；

本次会议对2025年度公司与山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认。关联董事陈树常先生回避表决。

公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

六、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2026 年度使用自
有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司资金使用效率，增加收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司于2025年12月2日第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，授权公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

鉴于公司实际经营需要，原授权额度已无法满足当前资金管理需求，为进一步提高资金使用效益，现拟增加2026年度自有资金委托理财额度2亿元。本次增加后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度将调整为不超过人民币5亿元。

此项议案需提交股东会审议。

七、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于续聘公司 2026 年
度审计机构的议案》；

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2025年为公司提供财务及内部控制审计服务，为保持公司审计工作的连续性、独立性、客观性，结合公司业务需求，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2025年年度股东会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

此项议案需提交股东会审议。

八、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年年度报告
及其摘要的议案》；

公司2025年年度报告及其摘要已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

报告内容详见上交所网站。

此项议案需提交股东会审议。

九、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 202……
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