公告日期：2026-03-31

鲁北化工:鲁北化工董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会
王加强财务报告审计监督、促进内部控制制度健全、提高会计信息质量等
方面认真履行了职责，现就2025年度工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名职工董事组成，分别为
独立董事宋莉、王玉国和职工董事陈金国，其中主任委员由具有注册会计
师资格的独立董事宋莉担任。董事会审计委员会的构成符合监管要求及《公
司章程》等相关文件的规定。
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