公告日期：2026-04-21

山东鲁北化工股份有限公司
2025 年年度股东会材料

2026 年 4 月 28 日

山东鲁北化工股份有限公司

2025 年年度股东会议程

（2026 年 4 月 28 日）

一、召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）14:00

三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、主持人：陈树常董事长
六、会议议程：
（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
（二）审议、听取股东会议案

1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

3、关于 2025 年度利润分配方案的议案

4、关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案

5、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

6、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

7、关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案

8、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

9、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
（三）推选现场会议监票人和计票人
（四）对议案进行讨论并现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果
（六）律师宣读法律意见书

股东会材料之一

山东鲁北化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

（2026 年 4 月 28 日）

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作董事会工作报告，请予审议。

2025 年度，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所主板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是中国式现代化迈向纵深、承前启后的关键节点。从国际视野审视，地缘政治博弈更趋复杂，全球经贸规则体系面临深度重构，经济全球化呈现碎片化与区域化交织的特征；从国内形势分析，我国经济正处于新旧动能转换的关键期，产业结构深刻调整，周期性矛盾和结构性难题相互叠加，经济运行的不确定性、不稳定性显著增强。面对内外交困的复杂局面，公司董事会始终把准方向、统揽全局，立足国内国际双循环，坚持以稳中求进为工作总基调，以安全为根基、以市场为导向、以客户为中心，推动公司在转型升级中蓄势聚力，保持了总体平稳、质效优化的良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 50.89 亿元，同比减少 6.57 亿元，降幅 11.43%；
实现利润总额 1.52 亿元，同比减少 2.71 亿元，降幅 64.07%；归属于上市公司股
东的净利润 0.38 亿元，同比减少 2.23 亿元，降幅 85.34%。

面对严峻复杂的宏观经济形势和需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，公司营收与利润出现一定幅度下滑，但在降本增效、结构优化、新兴市场开拓等方面成效显著，展现了较强的经营韧性与内生增长潜力。

（一）筑牢安全环保根基，夯实稳健运营“压舱石”

公司始终坚持“生命至上、安全第一”的发展理念，以高度的政治自觉和行动自觉，深入推进安全环保管理体系建设，强化红线意识和底线思维。持续健全安全生产责任体系，压实区域管理责任，深化重点领域、关键环节的风险分级管控和隐患排查治理，构建起全方位、立体化的安全防控网络。通过开展多维度、常态化的安全综合检查，涵盖季节性、专项性及日常巡查，实现隐患动态清零。积极营造安全文化氛围，组织开展应急演练、知识竞赛等形式多样的安全教育活动，全员安全意识和应急处置能力显著提升。报告期内，公司实现了重伤及以上安全生产事故、中毒、火灾及职业病案例“零发生”，特种作业人员持证上岗率、安全培训覆盖率、隐患整改完成率、作业场所职业病危害因素检测率均达 100%，实现了由被动应对向主动预防的根本性转变，为公司高质量发展提供了坚实的安全保障和绿色屏障。
（二）纵深推进降本增效，激活精益管理“动力源”

公司将降本增效作为应对市场下行压力的关键一招，坚持向管理要效益、向创新要潜力，系统施策、精准发力，持续挖掘全价值链降本空间。一是以技术改造为驱动，优化生产运行效能。金……
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