公告日期：2026-04-29

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2026-014

山东鲁北化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 279

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,581,742

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.4335
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 董事会秘书蔺红波先生列席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,462,542 99.4188 1,016,800 0.5279 102,400 0.0533

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,460,942 99.4180 1,069,400 0.5552 51,400 0.0268

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,541,342 99.4597 990,000 0.5140 50,400 0.0263

4、 议案名称：关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,165,542 99.2646 1,331,400 0.6913 84,800 0.0441

5、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,442,742 99.4085 1,038,900 0.5394 100,100 0.0521

6、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,518,242 99.4477 1,011,300 ……
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