公告日期：2019-06-28
公告编号：2019-008
证券代码：831592 证券简称：北方嘉科 主办券商：光大证券
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《中华人共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月22日上午10点。
预计会期一天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-008
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市海润律师事务所陶涛、井泉两名律师。
（七）会议地点
河北省廊坊市开发区创业路50号廊坊市北方嘉科印务股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
根据公司经营情况，董事会已制定了2018年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2018年董事会日常工作情况。
（二）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2018年度财务决算报告
（三）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2019年度财务预算报告
（四）审议《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
公告编号：2019-008
（五）审议《关于公司2018年度利润分配》议案
为保障公司业务快速、持续发展，实现长期战略发展规划，更好的维护全体股东的长远利益，公司2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构
（七）审议《关于2018年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》议案
廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关于2018年度公司控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告
（八）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作情况。
（九）审议《关于公司变更会计政策》议案
公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委
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