公告日期：2026-04-10

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2026-015
佳都科技集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知
于 2026 年 3 月 29 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2026 年 4 月 8
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈娇女士主持，董事刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳、张利连，独立董事刘娥平、韩宝明、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

一、2025 年度管理层工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、2025 年度董事会工作报告

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2025 年年度报告正文及摘要

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2025 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2025 年度财务决算报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2025 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 173,859,926.81 元，2025 年末母公司可供分配利润为 1,291,321,447.53元。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，2025 年年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 0.0818 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至 2026 年 4 月 8 日，公司总股本为 2,132,599,261 股，扣除公司回购专户的股份余额
6,366,920 股后，应分配股份数为 2,126,232,341 股，以此计算合计拟派发现金红利
17,392,580.55 元（含税），占 2025 年度归母净利润的 10%。如在 2025 年度利润分配
预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于计提减值准备的议案

董事会认为公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2025 年度内部控制评价报告

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过，具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并提交董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于公司 20……
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