公告日期：2026-04-10

佳都科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人韩宝明作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规定，秉持独立、客观、审慎的履职原则，围绕董事会审议事项和公司发展重点，依法参与公司治理结构运行及重大事项决策工作。决策过程中，本人结合公司发展情况和自身专业经验，认真审理各项议案内容，从专业角度提出意见和建议，为促进董事会科学决策、维护公司健康发展及保障中小股东的合法权益提供有力支持。

现就本人2025年度任职期间（2025年6月30日至2025年12月31日）情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人韩宝明，1963 年 7 月生，北京交通大学交通运输学院教授，博士生导
师。现任中国城市轨道交通协会专家和学术委员会副主任兼秘书长，主要研究方向交通运输规划与管理、城市轨道交通理论与技术、综合交通运输等。1992 年
至 2016 年期间，共获得铁道部科技进步二等奖 5 项，2015 年获得中国智能交通
协会三等奖，1999 年获智瑾奖教金，1990 年获北京市青年骨干教师。主要著作包括《高速铁路概论》（北京交通大学出版社 2008 年）、《中国城市轨道交通发展年度报告》（北京交通大学出版社 2008 年-2017 年）、《铁路客运专线换乘枢纽交通设计理论与方法》（北京交通大学出版社 2010 年）等。兼任北京交通大学国土空间与交通协同发展研究院执行院长，北京交通大学学术委员会委员，都市快轨交通杂志社荣誉社长，《UrbanRailTransit》英文刊主编，中国城市轨道交通协会东盟合作委员会副主任等。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的参会情况

2025年度任职期间，作为独立董事，本人出席了所有应出席的董事会及股东会。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 加次数 加会议

韩宝明 5 5 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专业委员会情况

2025年度任职期间，作为审计委员会委员和提名委员会主任委员，本人出席了所有应出席的专业委员会会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对专业委员会的各项议案均投了赞成票。

专业委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 8 4 4 0

提名委员会 4 2 2 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，作为独立董事，本人出席了所有应出席的独立董事专门会议。认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对独立董事专门会议的各项议案均投了赞成票。

类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 5 1 1 ……
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