公告日期：2026-01-13

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2026-004
佳都科技集团股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年9月至12月期间，使用自有资金先行支付部分募投项目款项，现以募集资金进行等额置换，置换金额为人民币2,926.43万元。上述置换事项符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。
公司自2026年1月起，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币
普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61
元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。

上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资
报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《佳都科技 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》披露的
募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 原计划投入募 拟投入募集资金金
集资金总额 额（扣除发行费用）

1 数字孪生核心技术及开放平台 90,645.28 65,016.89 48,564.63
研发项目

2 新一代轨道交通数字化系统研 148,071.24 99,593.93 42,889.87
发及产业化项目

3 面向车路协同的新一代交通数 35,657.44 20,760.50 20,162.15
字化系统研发及产业化项目

4 全国销售与服务体系升级建设 51,380.60 47,076.76 15,371.98
项目

5 补充流动资金 99,000.00 99,000.00 54,423.00

合计 424,754.57 331,448.08 181,411.63

注：公司于 2025 年 12 月 19 日召开第十一届董事会 2025 年第二次临时会议，审
议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司根据市场环境和募集资金投资项目实施的实际情况，经审慎研究，拟在不改变募集资金投资项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”“全国销售与服务体系升级建设项目”达到预定可使用状态时间延
长至 2027 年 12 月 31 日。……
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