公告日期：2026-01-23

广发证券股份有限公司

关于佳都科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85 元。

上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

发行名称 2022 年非公开发行股票

募集资金总额 182,710.00 万元

募集资金净额 181,411.63 万元

募集资金到账时间 2023 年 1 月 16 日

前次用于暂时补充流动 2025年6月9日归还7,000.00万元；2026年1月19日归还89,000.00资金的募集资金归还日 万元，前次临时补充流动资金的募集资金已全部归还。
期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年非公开发行股票

募集资金账户余额 6,575.34

募投项目名称 募集资金计划投 已使用募集资金金 项目进度

资金额 额

数字孪生核心技术及开放平台研 48,564.63 10,534.41 21.69%
发项目

新一代轨道交通数字化系统研发 42,889.87 12,593.65 29.36%
及产业化项目

面向车路协同的新一代交通数字 20,162.15 5,152.91 25.56%
化系统研发及产业化项目

全国销售与服务体系升级建设项 15,371.98 3,601.52 23.43%
目

补充流动资金 54,423.00 54,423.00 100.00%

合计 181,411.63 86,305.49 -

注：

1、上表中“募集资金账户余额”为截至 2025 年 11 月 30 日余额，2026 年 1 月 19 日公
司已将临时补充流动资金的闲置募集资金 89,000.00 万元归还至募集资金专户。

2、募集资金计划投资金额、已使用募集资金金额不含投资收益和利息收益。

3、上表中“已使用募集资金金额”未包含公司已使用自有资金垫付还未置换的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确……
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