公告日期：2026-04-21

佳都科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

佳都科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 30 日

佳都科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 30 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2026 年 4 月 30 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员：2026 年 4 月 24 日在册的全体股东，公司董事及高级管理人员

会议议程：

一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号 议案 页码

1 2025 年度董事会工作报告 4

2 2025 年年度报告正文及摘要 15

3 2025 年度利润分配预案 16

4 关于支付会计师事务所 2025 年度审计报酬的议案 17

5 关于公司及控股子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的 18
议案

6 关于修订《公司章程》的议案 20

7 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 21

8 关于制定《佳都科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 22

二、听取《佳都科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

三、讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东会召开过程
中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，
方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东
要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘
密不能在股东会上公开外，公司的董事会应有义务认真负责地回答股东提出的
问题。

四、就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布计票人、监票人名单。

2. 会议投票。

3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。
五、主持人宣布上述议案是否通过。
六、主持人宣读 2025 年年度股东会会议决议。
七、请律师宣读关于本次股东会的法律意见书。
八、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
九、主持人宣布 2025 年年度股东会结束。

佳都科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日
议案一：2025年度董事会工作报告

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

佳都科技以“城市慧变得更好”为使命，专注城市群立体交通行业，赋能全球城市现代化建设与治理。2025 年，公司全年实现营业收入 101.28 亿元，与上年同期相比上涨 27.42%；归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元，同比由亏转盈；归属于上市公司股东的净资产 78.……
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