公告日期：2026-04-18

重庆百货大楼股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东利益，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

冉茂盛，男，研究生学历，管理学博士，二级教授，博士生导师。
曾任重庆大学管理系学生辅导员、学生党支部书记、团总支书记，重庆大学党委组织部干事，重庆大学管理学院讲师、副教授，重庆大学计划财务处副处长、教授，重庆大学财务处处长兼国有资产管理办公室主任，重庆大学审计处处长、中国教育会计学会常务理事、重庆市教育会计学会副会长、重庆市审计学会常务理事，重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事、重庆钢铁股份有限公司独立董事。

现任重庆大学经济与工商管理学院二级教授，博士生导师，重庆
鑫源智造科技股份有限公司独立董事，国家社科基金通讯评审专家，先后主持完成国家及省部级课题 18 项，发表学术论文 100 余篇，出
版学术专著 3 部。2024 年 5 月起担任公司独立董事、董事会审计委
员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会、3 次股东会。本人出席了
全部董事会、股东会并充分履行独立董事职责。会前，主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，认真谨慎，参与事项决策，提出合理建议；会后，关注事项进展，提高决策科学性。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序。报告期内，本人实际出席董事会、股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

冉茂盛 13 13 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人为公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员，依据专门委员会工作规程组织召开6次审计委员会会议和出席4次提名与薪酬考核委员会会议。本人利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，对公司的规范发展提出合理建议，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

审计委员会会议，2025年度，本人召集并主持审计委员会会议，勤勉尽责地履行了各项职责：会议前置审议了公司2024年年度报告及2025年第一、二、三季度报告，重点关注财务信息的真实准确；同时审议通过了全面风险管理制度，审慎研究了聘请财务及内控审计机构事项，并修订了《董事会审计委员会工作规程》及《内部控制评价方案》等重大事项，所有议案经充分讨论后均发表了明确独立意见，并按程序提交董事会审议。

2025年度，本人作为提名与薪酬考核委员会委员，参加会议并审议了公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格、高级管理人员薪酬、领导层2025年绩效考核差异化分配方案、限制性股票解除限售条件成就等重大事项，发表了独立意见，保证了公司股权激励与薪酬考核工作的合规性。

本人实际出席情况如下：

会议名称 报告期内召开 ……
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