公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，客观地发表意见，审慎行使表决权，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

陈兵，男，大学本科。曾任重庆重型铸锻厂人事处干部。

现任重庆静昇律师事务所律师、副主任、高级合伙人。2024 年 5月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会、3 次股东会。本人出席了
全部董事会、股东会并充分履行独立董事职责。会前，主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，认真谨慎，参与事项决策，提出合理建议；会后，关注事项进展，提高决策科学性。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序。报告期内，本人实际出席董事会、股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

陈兵 13 13 9 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，召开独立董事专门会议4次，本人全部出席。本人认真审议相关议案内容，审议事项主要涉及关联交易、重大资产重组整合进展等内容，对相关议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（三）与内部审计机构和会计师事务所沟通情况

2025年度，本人任职期间协同审计委员会委员，与公司内部审计及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通交流，及时了解公司财务状况和经营成果，
特别关注公司可能存在的法律风险隐患，并从法律的专业角度提出意见和建议。认真履行相关职责，充分发挥独立董事的专业职能，积极发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护全体股东的合法权益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注的问题。本人参加了公司“2025年第三季度业绩说明会”，与投资者在线上进行了沟通交流，进一步帮助投资者了解公司经营业绩等情况。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年年度，本人通过参加董事会、股东会等会议，与其他董事和高管保持充分沟通,通过听取汇报、审阅资料、参与管理层讨论等方式，及时了解公司日常经营和规范运作情况，并基于专业角度向管理层提出意见建议。除在公司现场履职外，本人还实地调研了公司在长寿、涪陵、南川等渝东南片区的经营网点，深入了解公司各业务板块的经营状况、市场表现、客户体验、管理机制等情况，进一步提升了参与决策和监督的有效性，为公司的长期发展提供有力支持。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，与本人进行良好的沟通，能对本人关注的问题予以解答，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2025 年度，本人严格按照相关法律法规，对以下事项重点关注，
认真核查，独立判断，发表意见如下：

（一）应当披露的关联交易

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