公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

梁雨谷，男，企业管理博士，副教授，美国肯特州立大学访问学者。
曾任武汉华中理工大学（现华中科技大学）电力工程系政治辅导员，香港华润集团下属子公司高层管理人员，江苏连云港赣榆县挂职主管工业副县长，宁夏新华百货独立董事。

现任职于中国人民大学商学院，专业及研究方向：企业管理（技术经济）/企业成长管理，深圳智世创投管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，香山独角兽(北京)管理咨询有限公司监事，娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司董事，沃德斯克（北京）管理咨询有限责任公司监事。于 2020 年起担任公司独立董事，第七届、第八届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会、3 次股东会。本人出席了
全部董事会、股东会并充分履行独立董事职责。会前，主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，认真谨慎，参与事项决策，提出合理建议；会后，关注事项进展，提高决策科学性。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序。报告期内，本人实际出席董事会、股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

梁雨谷 13 13 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，严格依据专门委员会工作规程，全年召集并主持委员会会议4次，勤勉履职，切实维护股东利益。本人对公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格、高级管理人员薪酬、领导层2025年绩效考核
差异化分配方案、限制性股票解除限售条件成就等重大事项进行了认真审议，并发表专业意见，有效保证公司合规运营，同时从规范发展角度向公司提出合理建议。

本人实际出席情况如下：

会议名称 报告期内召开 应出席会议 实际出席 委托出席

次数 次数 次数 次数

提名与薪酬考 4 4 4 0

核委员会

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开独立董事专门会议4次，本人全部出席。本人恪尽职守，对涉及关联交易、重大资产重组整合进展等议案内容进行了认真审议，并对所有议案均发表了同意的独立意见，无任何异议、反对或弃权情形。

（四）与内部审计机构和会计师沟通情况

2025年度，本人协同审计委员会其他委员及独立董事，与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持密切沟通，围绕公司运营、内部控制、财务状况、业务进展及重点审计事项进行交流，及时掌握公司经营成果与财务动态。通过认真履行相关职责，充分发挥独立董事的专业职能与监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益……
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