公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，秉承“恪尽职守，勤勉尽责”的工作态度，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审阅各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

叶明，男，法学博士，博士生导师，中国社会科学院法学研究所博士后，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，国家社科基金重大课题首席专家，中央政法委教育部首批“双千计划”入选者，重庆市哲学社会科学领军人才。

曾任西南政法大学经济法学院副院长、研究生部副主任、学科建设与规划处副处长，重庆市第一中级人民法院庭长助理等职务。

现任西南政法大学经济法学院教授，人工智能法律研究院常务副院长，大学竞争法研究中心主任，大学营商环境与社会信用研究院副院长，大学科技法研究院副院长，主要从事竞争法、公司法、消费者权益保护法等的教学与研究工作。兼任国家市场监管总局专家库专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆仲裁委仲裁员，重庆市地方立
法研究院研究员等职务。先后主持完成国家、省部级课题近 20 项，
发表学术论文 100 余篇，编写教材 8 部，出版专著 4 部。于 2020 年
10 月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会、3 次股东会。本人出席了
全部董事会、股东会并充分履行独立董事职责。会前，主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，认真谨慎，参与事项决策，提出合理建议；会后，关注事项进展，提高决策科学性。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序。报告期内，本人实际出席董事会、股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

叶明 13 13 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为公司第八届董事会审计委员会和关联交易委 员会委员，严格依据专门委员会工作规程，出席审计委员会会议6次、 关联交易委员会会议4次，以严谨态度独立行使表决权，忠实履行独 立董事职责。在审计委员会会议上，本人出席全部会议，对2024年度 报告、2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、全面风险 管理制度、聘请财务及内控审计机构、董事会审计委员会工作规程、 内部控制评价方案等重大事项进行了审议并发表专业意见。在关联交 易委员会会议上，本人亦出席全部会议，对《关于与多点（深圳）数 字科技有限公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易议案》《关于 重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业 保理融资的关联交易议案》《关于预计2025年日常关联交易的议案》 《关于控股子公司调整配送单价暨关联交易的议案》《关于控股子公 司调整部分商业保理融资利率暨关联交易的议案》等事项进行了审议 并发表专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。

本人实际出席情况如下：

会议名称 报告期内召开 应出席会议 实际出席 委托出席

次数 次数 次数 次数

审计委员会……
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