公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，客观地发表意见，审慎行使表决权，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈广垒，男，会计学博士，注册会计师，注册税务师，高级会计师，全国会计领军人才（企业类）。

曾任中国建设银行河南省分行工作人员，中金黄金股份有限公司财务总监，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，天瑞集团股份有限公司副总经理，红京企业咨询（北京）有限公司总裁，西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监，北京中诚聚泰私募基金管理有限公司董事长，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国绿色制造联盟副秘书长，中国服务型制造联盟专家委员会委员。

兼任中国医药会计学会常务理事，中央财经大学和中国财政科学
研究院等七所院校研究生导师，北京市国资委外部董事。出版专著《大型企业集团资金集中管理及其经济后果研究》《金融工具公允价值：演变、计量及监管意义》和《资金集中管理：理论、运行及监管》，在《现代财经》和《中国注册会计师》等国内财经类核心刊物发表数十篇与金融、财务和会计密切相关的论文。

现任中诚华策（北京）管理咨询有限公司执行董事，北京能源集团有限公司外部董事，中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事，马上消费金融股份有限公司独立董事，北京鞍石生物科技股份有限公司独立董事，于 2024 年 5 月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会、3 次股东会。本人出席了
全部董事会、股东会并充分履行独立董事职责。会前，主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，认真谨慎，参与事项决策，提出合理建议；会后，关注事项进展，提高决策科学性。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序。报告期
内，本人实际出席董事会、股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

陈广垒 13 13 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人于 2024 年 5 月起担任公司第八届董事会关联交易委员会主
任委员，提名与薪酬考核委员会委员，于 2025 年 11 月起担任公司第八届董事会审计委员会委员。

关联交易委员会会议，2025年度，本人召集并主持关联交易委员会会议，对《关于与多点（深圳）数字科技有限公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易议案》《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》《关于预计2025年日常关联交易的议案》《关于控股子公司调整配送单价暨关联交易的议案》《关于控股子公司调整部分商业保理融资利率暨关联交易的议案》等关联交易议案进行审议并发表专业意见。

提名与薪酬考核委员会，2025年，本人参加提名与薪酬考核委员会会议，对公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格、高级管理人员薪酬、领导层2025年绩效考核差异化分配方案、限制性股票解除限售条件成就等重大事项进行审议并发表专业意见。

审计委员会会议，本人于2025年11月起担……
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