公告日期：2026-05-09

中国高科集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

文 件 目 录

一、2025 年年度股东会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒1
二、2025 年年度股东会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2
三、2025 年年度股东会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

中国高科集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

网络投票时间：公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公司会议室。
现场会议议程：
一、 主持人宣布股东会开始；
二、 主持人通报与会情况；
三、 宣读并审议：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2025年度利润分配预案的议案》

3、《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

4、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
四、 股东发言、提问；
五、 议案表决；
六、 表决结果统计；
七、 宣布表决结果；
八、 宣读会议决议；
九、 律师见证；
十、 会议结束。

中国高科集团股份有限公司

2025 年年度股东会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保中国高科集团股份有限公司（简称“公司”或“中国高科”）2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序及服务等事宜。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东会设“股东发言、提问”议程，经会议主持人许可，股东可以发言或提出问题，时间不宜超过三分钟。股东发言或提问应重点围绕会议审议事项进行，不应提出与本次股东会议案无关的问题。股东会进行表决时，将不进行发言。

六、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年度，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公

司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、谨慎决策，推动了公司
各项业务发展。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，并已经公司第十一
届董事会第二次会议审议通过，具体如下：

一、 2025 年公司经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 78,039,839.65 元；实现归属于上市公司股东的净利

润-126,265,721.49 元。

截至 2025 年末，公司总资产为 1,903,973,509.39 元；归属于上市公司股东的净

资产为 1,679,218,994.15 元。

二、 2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开及决议情况

2025 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的

职权。根据公司实际经营需要，2025 年共召开了 5 次董事会，审议通过了日常关联交
易、取消监事会、修订及新增公司部分管理制度等议案，会议的通知、召开、表决程
序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则……
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