公告日期：2026-03-20

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2026-010

中国高科集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 7 日

至2026 年 4 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事 应选董事（7）人
会非独立董事候选人的议案

2.01 关于选举曹龙先生为公司第十一届董事会非独 √

立董事的议案

2.02 关于选举唐庆女士为公司第十一届董事会非独 √

立董事的议案

2.03 关于选举商小路先生为公司第十一届董事会非 √

独立董事的议案

2.04 关于选举袁海月女士为公司第十一届董事会非 √

独立董事的议案

2.05 关于选举斯庆锋先生为公司第十一届董事会非 √

独立董事的议案

2.06 关于选举杨薇薇女士为公司第十一届董事会非 √

独立董事的议案

2.07 关于选举贺怡帆女士为公司第十一届董事会非 √

独立董事的议案

3.00 关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事 应选独立董事（4）人
会独立董事候选人的议案

3.01 关于选举黄震先生为公司第十一届董事会独立 √

董事的议案

3.02 关于选举张博女士为公司第十一届董事会独立 √

董事的议案

3.03 关于选举沈晓良先生为公司第十一届董事会独 √

立董事的议案

3.04 关于选举刘俊先生为公司第十一届董事会独立 √

董事的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月19日召开的第十届董事会第十七次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所……
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