公告日期：2026-03-20

中国高科集团股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期原定于
2026 年 6 月 1 日届满。鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳
定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《中国高科公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会拟提前进行换届选举，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过《关
于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十
一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。

经公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司提名，且经公司第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名曹龙先生、唐庆女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士、贺怡帆女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生为第十一届董事会独立董事候选人，其中张博女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人黄震先生、张博女士、沈晓良先生已取得独立董事资格证书；刘俊先生暂未取得独立董事培训证明，其已承诺将报名参加上海证券交易所最近一期独立董事培训并取得学习证明。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。根据相关法律法规及规范性文件规定，公司独立董事候选人需经上海
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制进行。公司第十一届董事会任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司第十届董事会提名委员会已对本次董事候选人的任职资格进行审核，候选人符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、从业经历及专业能力能够胜任独立董事职责，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《中国高科独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格与独立性的相关要求。

为保证公司董事会规范运作，在本次换届完成前，公司第十届董事会将继续依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 3 月 19 日

附：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、曹龙先生简历：

曹龙先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士在读。现任湖北长江世禹芯玑半导体有限公司董事，珠海长世芯电子科技有限公司董事长。曾任湖北省高新产业投资集团有限公司高级投资经理，湖北省高投数字产业投资管理公司总经理，武汉高投云河投资基金管理有限公司董事兼总经理。

曹龙先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，在公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司担任董事长，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。曹龙先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件，未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。

2、唐庆女士简……
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