公告日期：2026-03-28

中国高科集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

文 件 目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2二、2026 年第一次临时股东会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4三、2026 年第一次临时股东会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）14:00

网络投票时间：公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公司会议室。
现场会议议程：
一、 主持人宣布股东会开始；
二、 主持人通报与会情况；
三、 宣读并审议以下议案：

1.《关于修订<公司章程>的议案》

2.《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举曹龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

2.02 关于选举唐庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

2.03 关于选举商小路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举袁海月女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

2.05 关于选举斯庆锋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

2.06 关于选举杨薇薇女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

2.07 关于选举贺怡帆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

3.《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 关于选举黄震先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

3.02 关于选举张博女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

3.03 关于选举沈晓良先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

3.04 关于选举刘俊先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

四、 股东发言、提问；
五、 议案表决；
六、 表决结果统计；
七、 宣布表决结果；
八、 宣读会议决议；
九、 律师见证；
十、 会议结束。

2026 年第一次临时股东会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保中国高科集团股份有限公司（简称“公司”或“中国高科”）2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序及服务等事宜。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东会设“股东发言、提问”议程，经会议主持人许可，股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东会进行表决时，将不进行发言。

六、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际
情况，公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名。其中，非独立董事人数由 6 名增加
至 7 名，独立董事人数由 3 名增加至 4 名。公司拟对现行《公司章程》进行修订。修
订前后的《公司章程》对照如下：

原条款……
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