公告日期：2026-04-08

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2026-013
中国高科集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4
层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,285,30

2

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 22.7194

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事张鹏先生、廖航女士未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数

（%） （%）

A 股 127,177,628 95.4175 6,060,974 4.5473 46,700 0.0352

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出

议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选
例（%）

关于选举曹龙先生为公司第十

2.01 130,226,502 97.7050 是
一届董事会非独立董事的议案

2.02 关于选举唐庆女士为公司第十 129,498,082 97.1585 是

一届董事会非独立董事的议案

关于选举商小路先生为公司第

2.03 十一届董事会非独立董事的议 129,462,295 97.1317 是
案

关于选举袁海月女士为公司第

2.04 十一届董事会非独立董事的议 129,516,872 97.1726 是
案

关于选举斯庆锋先生为公司第

2.05 十一届董事会非独立董事的议 129,539,763 97.1898 是
案

关于选举杨薇薇女士为公司第

2.06 十一届董事会非独立董事的议 129,452,258 ……
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