公告日期：2026-04-18

中国高科集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

文 件 目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒1二、2026 年第二次临时股东会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2三、2026 年第二次临时股东会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3

中国高科集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:00

网络投票时间：公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公司会议室。
现场会议议程：
一、 主持人宣布股东会开始；
二、 主持人通报与会情况；
三、 宣读并审议《关于 2026 年度日常关联交易的议案》；
四、 股东发言、提问；
五、 议案表决；
六、 表决结果统计；
七、 宣布表决结果；
八、 宣读会议决议；
九、 律师见证；
十、 会议结束。

中国高科集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保中国高科集团股份有限公司（简称“公司”或“中国高科”）2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序及服务等事宜。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东会设“股东发言、提问”议程，经会议主持人许可，股东可以发言或提出问题，时间不宜超过三分钟。股东发言或提问应重点围绕会议审议事项进行，不应提出与本次股东会议案无关的问题。股东会进行表决时，将不进行发言。

六、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一、关于 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东：

公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司及子公司（含新设）在 2026 年
度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）、科睿斯半导体科技（东
阳）有限公司、芯玑（东阳）半导体有限公司等关联人之间的日常关联交易情况进行
了预计，并拟授权公司经营管理层在预计额度内办理相关交易具体事宜，授权有效期
为本议案经本次会议审议通过之日起 12 个月。本议案已经公司第十一届董事会第一
次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，具体情况
如下：

一、公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 3 月 17 日召开第十届董事会第十二次会议、2025 年 4 月 8 日召开
2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，预计了 2025
年度公司与中国平安等关联人之间的日常关联交易金额，上述日常关联交易的执行情
况如下：

单位：万元

2025 年度 2025 年度实际 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计……
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