公告日期：2026-04-25

中国高科集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（韩斌）

本人韩斌于2023年6月至2026年4月期间担任中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求，在2025年度工作中恪尽职守，履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司股东或其他与公司存在利害关系的法人或自然人影响，充分保持独立性，依法进行表决，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益，有效促进了公司的规范运作。现就本人2025
年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人韩斌，博士学历，现任上海七牛信息技术有限公司CFO，曾任中国高科集团股份有限公司第十届董事会独立董事、云想科技控股有限公司高级副总裁。
（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，其中 2 次为现场出
席、3 次以通讯方式出席。本人对相关议案认真审议，以审慎的态度行使表决权，对会议所审议的各项议案均投了同意票。

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，本人均出席。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人作为公司薪酬与考核委
员会主任委员出席参会，对于公司董事、高级管理人员的薪酬合理性进行审慎判断并提出建议。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司合计召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席参会。

2025 年度的独立董事专门会议主要围绕着公司日常关联交易额度事项展开，本人对于上述关联交易事项的必要性、合理性、客观性以及是否损害公司和股东利益方面予以关注，积极参与讨论和论证，提出建议并作出决策。

（五）行使独立董事职权情况

本人在召开相关会议前，认真审阅公司各项议案、定期报告及公司报送的各 类文件，持续关注公司的经营、财务状况和法人治理结构，主动调查、获取做出 决议所需要的情况和资料，为相关议案的审议与决策做了充分的准备工作。本人 能够基于客观事实对审议事项进行研判，并在历次会议中积极参与讨论并发表意 见。

在日常的履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，并运用 自身知识为公司的经营发展和规范运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决 策起到了积极的作用。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真
听取了年审会计师关于公司 2025 年度审计工作安排及预审开展情况的专项汇报， 就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报 告，同时也提示会计师加强财务审计和内控审计，督促会计师事务所及时提交审 计报告，促进公司提升财务质量和公司治理水平。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人参加了 2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，就公
司当期的经营业绩、业务发展、战略方向等情况与中小投资者进行了文字互动交

（八）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025年度本人在公司现场工作合计超过23天。

本人关注董事会决议执行情况、信息披露情况，对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，运用自身知识背景提出建议，积极有效地履行了独立董事的职责。本人与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，听取管理层关于公司经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略。

同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，本人行使独立董事职权时，对公司有关资料进行认真审阅，公司有关人员均积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预本人行使职权的情形。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务……
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