公告日期：2026-04-08

中国高科集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均遵
循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公
司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第十一
届董事会第一次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的议案》，同意对公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）、科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、芯玑（东阳）半导体有限公司等关联人之间的日常关联交易情况预计，本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。董事会在对本议案进行表决时，曹龙先生、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士、贺怡帆女士作为关联董事已回避表决，非关联董事一致同意，上述议案表决通过。

公司第十一届独立董事专门会议 2026 年第一次会议已对上述议案进行审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经审慎核查，本议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司 2026 年度日常关联交易事项在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

二、公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 3 月 17 日召开第十届董事会第十二次会议、2025 年 4 月 8

日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，

预计了 2025 年度公司与中国平安等关联人之间的日常关联交易金额，上述日常

关联交易的执行情况如下：

单位：万元

2025 年度 2025 年度 预计金额与实

关联交易类别 关联人 预计发生金 实际发生金 际发生金额差

额 额 异较大的原因

接受金融服务——购 单日最高余 单日最高余 公司审慎开展

买信托、基金、资管、 中国平安及其关联人 额不超过 额为 理财业务，实

证券等理财产品 80,000 万元 40,415.76 际数据低于预

万元 计发生金额

接受金融服务——购

买保险等其他金融服 中国平安及其关联人 80.00 55.75 \

务类业务

北京方亚海泰科技有限公司 300.00 223.04 \

上海方商城市运营管理有限公司

接受关联人提供房屋 （原名：上海德麟物业管理有限 90.00 62.71 \

租赁及物业服务 公司）

北京北大资源物业经营管理集 20.00 16.61 \

团有限公司

武汉天馨物业发展有限公司 ……
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