公告日期：2026-04-08

中国高科集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开公
司 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十一届董事会董事成员；同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会副董事长、董事会专门委员会成员，以及聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。

截至本公告披露日，公司的换届选举工作已完成。现将具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会情况

公司第十一届董事会成员为：曹龙先生、唐庆女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇女士、贺怡帆女士、黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生。其中，曹龙先生为董事长，唐庆女士为副董事长。任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

上述董事会成员的简历详见附件。

二、公司第十一届董事会各专门委员会情况

公司第十一届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会：曹龙先生（主任委员）、沈晓良先生、斯庆锋先生

（二）薪酬与考核委员会：黄震先生（主任委员）、沈晓良先生、刘俊先生
（三）提名委员会：黄震先生（主任委员）、沈晓良先生、唐庆女士

（四）审计委员会：张博女士（主任委员）、刘俊先生、杨薇薇女士

独立董事在公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占比过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员张博女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员情况

公司董事会聘任商小路先生为公司经理，聘任唐庆女士为公司董事会秘书，聘任袁海月女士为公司副经理兼首席采购官，聘任曹琼伟女士为公司副经理，聘任周锟先生为公司副经理，聘任王平先生为公司副经理，聘任林维强先生为公司财务总监，上述人员任期为公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司第十一届董事会提名委员会已对本次高级管理人员候选人的任职资格完成审核，公司第十一届董事会审计委员会已对拟聘任财务总监候选人的任职资格完成审核。前述候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的相关要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

公司董事会秘书唐庆女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层

联系电话：010-62575346

传真号码：010-62579137

电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、公司证券事务代表情况

公司董事会聘任胡影女士为公司证券事务代表，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。胡影女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层

联系电话：010-62575346

传真号码：010-62579137

电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com

胡影女士简历详见附件。

特此公告。

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