公告日期：2025-04-29

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-019

湖南海利化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025-05-20

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告及年报摘要》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √

7 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》 √

8 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 √

9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 √

的议案》

10 《关于选举刘洪波先生为公司第十届董事会非 √

独立董事的议案》

会议还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

1-9 项议案已经公司第十屇二十次董事会会议、第十屇十三次监事会会议审
议通过。相关内容详见 2025 年 4 月 29 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。第 10 项议案已经公司第十届十五次董事会会议审议通过，相关
内容详见 2024 年 10 月 10 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
2、 特别决议议案：议案 5、议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。